Estas designaciones forman parte de una operación más amplia y de múltiples jurisdicciones, liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), para desmantelar diversas iniciativas de recaudación de fondos de Hamás, incluidas aquellas que operan dentro de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció el viernes la designación de un miembro del brazo militar de Hamás, así como de dos personas radicadas en Francia y dos entidades afiliadas que proporcionan financiación crucial a la organización.
Según el Tesoro, estas designaciones sacan a la luz una sofisticada estructura de financiación, desarrollada a lo largo de varios años, que transfirió más de 2 millones de dólares a Hamás mediante fachadas benéficas engañosas y canales de criptomonedas, lo que demuestra la persistente capacidad de la organización para adaptar sus mecanismos de recaudación de fondos y así eludir su detección.
Estas designaciones forman parte de una operación más amplia y de múltiples jurisdicciones, liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), para desmantelar diversas iniciativas de recaudación de fondos de Hamás, incluidas aquellas que operan dentro de Estados Unidos.
“Las organizaciones terroristas como Hamás dependen de sofisticados facilitadores financieros y de esquemas fraudulentos diseñados para explotar al público y así sostener sus operaciones. El Tesoro continuará identificando, aislando e imponiendo consecuencias a quienes proporcionen a Hamás los recursos financieros vitales que necesita para sobrevivir“, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una publicación en X.
Asimismo, se informó que Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, objeto de la acción del viernes “es un subcomandante de batallón del brazo militar de Hamás radicado en Gaza, quien supervisa una red financiera que ha utilizado diversas empresas de servicios monetarios y billeteras de criptomonedas para transferir fondos significativos a las Brigadas al-Qassam de Hamás“.
“Faouzi Barika (Barika) y Amel Oualid (Oualid) operan desde Francia, donde dirigen supuestas organizaciones benéficas que, en apariencia, recaudan fondos con fines humanitarios para ayudar a la población civil de Gaza“. “En realidad, colaboran con al-Zaq para recaudar fondos y transferírselos directamente; a su vez, al-Zaq canaliza ese dinero hacia Hamás”, continuó el texto.
El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, declaró que “esta medida subraya el compromiso constante de Estados Unidos de desmantelar las redes mundiales de apoyo de Hamás y de privar al grupo de los recursos que necesita para planificar y perpetrar actos terroristas que amenazan la seguridad de los estadounidenses, de nuestros socios y de la región de Oriente Medio en su conjunto“.
“Refleja asimismo una estrecha coordinación entre el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el FBI para sacar a la luz cómo Hamás se vale de estructuras humanitarias y benéficas en el extranjero para encubrir la financiación del terrorismo bajo la apariencia de labores de ayuda legítimas“, añadió.
